成功案例

       2015年10月,接到深圳市罗湖区警方要求我们做一个英国公司背景调查。根据深圳警方人员提供的情况,有人利用此英国公司的品牌注册虚假信息进行诈骗性的商业行为,警方人员提供了简单的一张图片线索,从图片的logo及名称信息判断,我们负责公司背景调查的人员立刻组织相关人员对此公司的背景做详细地调查。首先明确了目标公司名称为英国伦敦资本集团。通过公司名称查到公司官方网站,公司官方网站介绍这家公司是做资本、基金投资的国际性大企业,知名度较高。是英国顶级的金融服务提供商。

       然后我们通过在网上查询收集任何与伦敦资本集团有关的信息,进行对比,分析,判断;我们还通过伦敦金融市场行为监督局官网查询到其中一篇与伦敦资本集团有关的文章,文章很明确的指出了在亚洲马来西亚,新加坡,中国等地区有人利用与伦敦资本集团域名相似的域名网址进行商业诈骗活动,FCA在警告中称,亚洲地区的投资者正在面临着越来越多的“克隆”外汇网站的威胁,一些来自中国,马来西亚和新加坡的网站,盗用了英国上市外汇经纪公司轮到资本集团的相关信息,对投资者进行欺诈。这篇官网的文章对这次背景调查起着相当重要的作用,足以判定深圳警方提供给我们的图片上显示的公司名称和Logo是假的,与伦敦资本集团无任何关系。

      在资料齐全后,我们组织人员对英文资料进行翻译整理,最后作成正式调查报告提交给深圳警方。警方对我们的工作做出了高度赞赏,并期待以后长期合作。

 

深圳警方刑事案件的一个,深圳中级法院的一个,国际贸易客户追债阿根廷公司的一个。